UG环球官网电子2013年度股东大会决定布告

颁布日期：：2015-05-04 浏览次数：：4723

证券代码：：600990 股票简称：：UG环球官网电子编号：：临2014-020

　　本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

重要内容提醒：：

　本次会议没有被否决或批改提案的情况

　本次会议没有新提案提交表决

　　一、、、会议召开和出席情况

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　　1、、、现场会议功夫：：2014年5月22日（星期四）下午14：：00。。

　　2、、、网络投票功夫：：2014年5月22日（星期四），，上午9:30-11:30，，下午13:00-15:00。。

　　3、、、现场会议地址：：岳阳市高新区香樟大道199号公司会议室

　。。ǘ）出席会议的股东和代理人人数

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　　本次会议由董事会召集，，选取现场投票和网络投票相结合的方式，，现场会议由董事长陈信平主持。；；；嵋榈恼偌驼倏ㄊ、、、出席会议人员的资格、、、会议的表决方式和法式均切合《公司法》等司法律规和《公司章程》的有关划定。。

　。。ㄋ模公司董事、、、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在职董事10人，，出席9人，，董事吴君祥先生因工作原因未能出席本次会议；；；公司在职监事5人，，出席2人，，监事会主席陈学军先生，，监事张宇星先生、、、张小旗先生因工作原因未能出席本次会议；；；董事会秘书出席了本次会议，，公司高管列席了本次会议。。

　　二、、、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	否决票数	否决比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作汇报	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
2	2013年度监事会工作汇报	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
3	公司独立董事2013年度述职汇报	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
4	2013年度汇报全文和提要	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
5	2013年度财政决算汇报	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
6	2013年度利润分配预案	58,443,594	99.56%	257,490	0.44%	0	0	是
7	关于2013年度关联买卖和2014年度拟产生的关联买卖的议案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
8	2014年度财政预算汇报	58,559,594	99.76%	14,800	0.03%	126,690	0.21%	是
9	关于续聘2014年度财政审计机构的议案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
10	关于续聘2014年度内部节制审计机构的议案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
11	关于公司与中国电子科技财政有限公司签署金融服务和谈的议案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
12	《公司章程》（订正）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
13	《董事会议事规定》（订正）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
14	选举何启跃先生为公司第五届董事会董事	58,613,594	99.85%	27,800	0.05%	59,690	0.10%	是

　　议案7、、、议案11为关联买卖议案，，华东电子工程钻研所所持有表决权股份总数57,416,666股，，占总股份的42.00%。。凭据上海证券买卖所上市规定，，其与审议议案拥有关联关系，，在股东大会上已回避表决。。

　　议案12为出格决定事项，，已经出席本次股东大会的股东（蕴含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。。

　　议案6凭据参加表决股东的持股比例进行分段表决统计，，表决了局如下：：

　　三、、、律师见证情况

　　1、、、律师事务所名称：：安徽天禾律师事务所

　　2、、、律师姓名：：喻荣虎、、、李结华

　　3、、、结论性定见：：公司本次股东大会的召集、、、召开法式切合有关司法、、、律例、、、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规定》的划定；；；出席会议人员的资格、、、召集人资格合法有效；；；会议的表决法式、、、表决了局合法有效；；；本次股东大会作出的决定合法有效。。

　　四、、、上网布告附件

　　司法定见书

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二Ｏ一四年五月二十三日

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