五届九次董事会决定布告
颁布日期：：2015-05-04 浏览次数：：3492
证券代码：：600990 股票简称：：UG环球官网电子 编号：：临2014-035
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五届九次董事会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。 。
安徽UG环球官网五届九次董事会于2014年12月1日以通讯方式召开 。 ；；；嵋橛Φ蕉9人，，实到董事9人，，切合《公司法》、、《公司章程》的有关划定，，会议审议并通过了以下事项：：
一、、审议通过《关于增长公司经营领域暨批改<公司章程>的议案》
赞成9票，，否决0票，，弃权0票,（详见《关于增长公司经营领域暨批改<公司章程>的布告》，，编号：：临2014-036） 。 。
二、、审议通过《关于召开2014年第一次一时股东大会的议案》
公司定于2014年12月23日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开2014年第一次一时股东大会，，赞成9票，，否决0票，，弃权0票，，（详见《关于召开2014年第一次一时股东大会的通知》，，编号：：临2014-037） 。 。
特此布告 。 。
安徽UG环球官网董事会
2014年12月2日
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