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董事会审计委员会2013年度履职情况汇报

凭据中国证券监督治理委员会（（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、、、上海证券买卖所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关司法律规及《公司章程》、、、《公司审计委员会年报工作规程》等划定，作为安徽UG环球官网（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2013年度履职情况向董事会汇报如下：

一、、、董事会审计委员会根基情况

2013年，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨棉之先生、、、张云燕女士及董事曲惠民先生共3名成员组成，杨棉之先生担任主任委员。

8月，董事会实现换届工作。9月6日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举独立董事杨棉之先生、、、张云燕女士、、、武士国先生及董事吴君祥先生、、、戚全魁先生共5名成员组成董事会审计委员会，杨棉之先生担任主任委员。

二、、、董事会审计委员会会议召开情况

汇报期内，董事会审计委员会凭据有关划定，共召开4次会议：

1、、、2013年3月8日，董事会审计委员会召开2013年第一次会议，审议了以下事项：

（1）赞成将公司2012年度财政审计汇报提交董事会会议审议；；

（2）年审管帐师事务所执行2012年度财政汇报审计工作的总结汇报及建议续聘公司2013年度财政汇报审计机构事项；；

（3）年审管帐师事务所执行2012年度内部节制审计工作的总结汇报及建议续聘公司2013年度内部节制审计机构事项；；

（4）赞成将公司2012年度内部节制评价汇报提交董事会会议审议；；

（5）公司2012年度内部审计工作情况总结；；

（6）公司2013年度内部审计工作打算。

2、、、2013年4月11日、、、2013年8月2日、、、2013年10月9日，公司董事会审计委员会别离召开2013年第二次、、、第三次、、、第四次会议，审议以下事项：赞成将公司2013年第一季度汇报、、、半年度汇报及提要、、、第三季度汇报提交董事会审议。

三、、、董事会审计委员会有关工作履职情况

1、、、2012年业绩预报及年报审计工作中的履职情况

（1）2013年1月21日，公司披露《2012年度业绩快报布告》。在披露业绩快告前，董事会审计委员会主任委员就2012年度业绩预测的数额等进行审核，并颁发了定见。

（2）2013年，除召开上述4次审计委员会会议外，审计委员会严格依照《公司董事会审计委员会年报工作规程》划定，在2012年年度汇报审计期间，还召开了2次与年报审计管帐师沟通碰头会，具体如下：

2013年1月8日，审计委员会召开2012年年报第一次审计沟通碰头会，与大华管帐师事务所（特殊通常合资）（以下简称：“大华事务所”）年审管帐师对今年度审计工作铺排进行了沟通，蕴含2012年度审计工作小组人员组成、、、审计打算、、、风险判断、、、风险及舞弊的测试和评价步骤及今年度审计重点等，并在年审管帐师进场审计前，对公司财政报表进行了审议且形成书面定见。

2013年3月6日，审计委员会召开了2012年年报第二次审计沟通碰头会，听取了大华事务所年审管帐师对公司2012年度财政管帐汇报的初步定见，并进行互换和沟通，重要蕴含收入成本核算情况、、、期末应收账款和坏账筹备计提情况、、、持续经营能力的改进措施等。在年审管帐师出具初步审计定见后，董事会审计委员会对公司财政汇报又进行了审阅和表决，并形成书面定见。

2、、、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

大华事务所是一家拥有从事证券有关业务资格的审计机构，审计委员会以为该所可能较好实现委托的各项工作，其工作详细、、、当真，工作成就客观、、、公正，可能疑神疑鬼的颁发有关审计定见，满足财政、、、内控审计工作的要求，且从聘用以来一向遵循独立、、、客观、、、公正的职业准则。

（2）向董事会提出礼聘或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，同时维持公司财政汇报、、、内控汇报审计工作的陆续性和不变性，经董事会审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议持续礼聘大华事务所为公司2013年度审计机构，掌管公司年度财政汇报审计及内部节制审计工作。该事项已经2013年3月21日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

（3）审核外部审计机构的审计用度

经审核，公司现实支付大华事务所2012年财政报表审计和内部节制审计的服务费计算为45万元，与公司所披露的审计用度情况相符。

（4）与外部审计机构会商和沟通，监督、、、评估其是否勤勉尽责

汇报期内，董事会审计委员会与大华事务所就审计领域、、、审计打算、、、审计步骤等事项进行了充分的会商与沟通，并且在审计期间未发此刻审计中存在其他的重大事项。

董事会审计委员会以为大华事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、、、客观、、、公正的职业准则。

3、、、领导内部审计工作

汇报期内，公司董事会审计委员会当真审阅了公司《2013 年度内部审计工作打算》、、、内部审计工作汇报，实时督促公司2013年内部审计工作打算得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出领导性定见，提高内部审计的工作功效。

4、、、审阅公司财政汇报并对其颁发定见

汇报期内，董事会审计委员会当真审阅了公司的财政汇报，并以为公司财政汇报是真实、、、齐全和正确的，不存在有关的诓骗、、、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大管帐差错调整、、、重大管帐政策及估计调换、、、涉及重要管帐判断的事项、、、导致非尺度无保留定见审计汇报的事项。

5、、、评估内部节制的有效性

公司成立了较为美满的公司治理结构和治理制度，可能严格执行各项司法、、、律例、、、规章、、、公司章程以及内部治理制度，股东大会、、、董事会、、、监事会、、、经营层规范运作，切实保险了公司和股东的合法权利。

汇报期内，公司董事会审计委员会充分阐扬专业委员会的作用，加强对公司内部节制评价治理，积极督促和领导公司内部审计机构实现内部节制自我评价工作，并当真审阅了内部节制自我评价汇报。因而董事会审计委员会以为公司内部节制现实运作情况切合中国证监会颁布的有关上市公司治理规范的要求。

6、、、协调理理层、、、内部审计部门及有关部门与外部审计机构沟通

汇报期内，为更好的使治理层、、、内部审计部门及有关部门与大华事务所进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取有关定见后，积极进行协调，以求高质量、、、高效能的实现有关审计工作。

四、、、年度履职情况总体评价

汇报期内，公司董事会审计委员会凭据《上海证券买卖所股票上市规定》以及公司制订的《审计委员会年报工作规程》等有关划定，恪尽职守、、、尽职尽责，切实推广了有关职责，充分阐扬了监督、、、评估、、、审查与协调作用。

2014年，董事会审计委员会将持续凭据《上海证券买卖所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关要求，进一步规范审计委员会的运作，同时亲昵关注公司内、、、外部审计工作，更好地阐扬领导、、、监督作用。为推动公司实现“国内卓越，世界一流”的指标而持续创新，为守护整个股东的利益而不懈致力。

【本页无正文，为安徽UG环球官网董事会审计委员会2013年度履职情况汇报之签章页】 

 二〇一四年四月二十三日