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安徽UG环球官网二届五次监事会决定布告
本公司及整个监事会成员保障布告内容的真实、、正确和齐全，，，对布告的虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽UG环球官网（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2005年3月23日下午在公司第一会议室召开。会议由监事会主席康志伦先生主持，，，会议应到监事5人，，，实到监事4人，，，切合《公司法》、、《公司章程》等有关划定。会议经会商,形成如下决定：：
1、、审议通过了《2004年度监事会工作汇报》；
2、、审议通过了《2004年年报及提要》；
3、、审议通过了《2004年度财政决算汇报》；
4、、审议通过了《2004年度利润分配预案》。
与会监事以为：：
1、、董事会可能严格遵循有关司法律规召集、、召开会议，，，执行股东大会所形成的各项决定；公司逐步成立、、美满了内部节制制度；公司董事、、经理执行职务时可能勤勉尽责，，，没有违反司法、、律例、、《公司章程》或侵害公司利益的行为。
2、、公司财政汇报真实地反映了公司的财政情况和经营成就，，，对管帐师事务所出具的审计汇报无异议。
3、、公司最近一次召募资金现实投入项目和承诺投入项目一致，，，没有调换召募资金投向的事项产生。
4、、公司与关联方之间产生的资金往来均为正常经营性资金往来，，，不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况； 在汇报期内，，，不存在公司对外担保情况。
5、、关联买卖的决策法式，，，切合《公司法》、、《公司章程》及有关司法、、律例的划定，，，买卖平正、、合理，，，价值公允，，，没有侵害股东和公司利益的行为。
特此布告
安徽UG环球官网监事会
二ＯＯ五年三月二十三日
安徽UG环球官网（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2005年3月23日下午在公司第一会议室召开。会议由监事会主席康志伦先生主持，，，会议应到监事5人，，，实到监事4人，，，切合《公司法》、、《公司章程》等有关划定。会议经会商,形成如下决定：：
1、、审议通过了《2004年度监事会工作汇报》；
2、、审议通过了《2004年年报及提要》；
3、、审议通过了《2004年度财政决算汇报》；
4、、审议通过了《2004年度利润分配预案》。
与会监事以为：：
1、、董事会可能严格遵循有关司法律规召集、、召开会议，，，执行股东大会所形成的各项决定；公司逐步成立、、美满了内部节制制度；公司董事、、经理执行职务时可能勤勉尽责，，，没有违反司法、、律例、、《公司章程》或侵害公司利益的行为。
2、、公司财政汇报真实地反映了公司的财政情况和经营成就，，，对管帐师事务所出具的审计汇报无异议。
3、、公司最近一次召募资金现实投入项目和承诺投入项目一致，，，没有调换召募资金投向的事项产生。
4、、公司与关联方之间产生的资金往来均为正常经营性资金往来，，，不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况； 在汇报期内，，，不存在公司对外担保情况。
5、、关联买卖的决策法式，，，切合《公司法》、、《公司章程》及有关司法、、律例的划定，，，买卖平正、、合理，，，价值公允，，，没有侵害股东和公司利益的行为。
特此布告
安徽UG环球官网监事会
二ＯＯ五年三月二十三日
