信息披露
安徽UG环球官网二届六次董事会决定布告暨召开2005年第一次一时股东大会的通知
本公司及整个董事成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。
安徽UG环球官网于2004年12月30日发出召开二届六次董事会会议通知，会议以通讯方式于2005年1月10日在岳阳召开。。；；嵋橛Φ蕉10名，实到董事10名,会议由董事长吴曼青先生主持，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。与会董事通过具名表决的方式进行表决，审议通过如下议案：：：
一、审议通过公司与华东电子工程钻研所持续签定《产品购销和谈》。。。本和谈约定：：：公司2005年度向华东电子工程钻研所销售印制板等雷达配套产品约3000万元，采办华东电子工程钻研所外协加工件、原资料和元器件约500万元。。。
赞成8票，否决0票，弃权0票。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。
二、审议通过公司与华东电子工程钻研所续签《房屋租赁合同》。。。本和谈约定：：：公司向华东电子工程钻研所租赁出产和办公用房1256平方米。。。该出租房屋为岳阳市高新技术产业开发区华电大厦一楼部门，月租金12元/米，整年计算租金180864元。。。
赞成8票，否决0票，弃权0票。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。
三、审议通过公司与华东电子工程钻研所签定《物业治理服务和谈》。。。本和谈约定由华东电子工程钻研所物业中心为本公司办公区和厂区提供物业治理服务，物业服务费348925元。。。
赞成8票，否决0票，弃权0票。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。
上述一、二、三项属关联买卖，事前已征求独立董事安进先生、李晓玲女士和王亚林先生的定见，并得到独立董事简直认。。。独立董事颁发了独立定见，以为上述三项关联买卖是公司日常出产经营活动的必要，平正合理，决策和表决法式合法、合规。。。
上述一、二、三事项关联买卖须提请股东大会审议核准
四、审议核准《关于召开2005年第一次一时股东大会的议案》。。；；嵋榫龆ㄓ2005年2月25日上午9点在公司召开2005年第一次一时股东大会，具体内容通知如下：：：
（一）会议功夫：：：2005年2月25日上午9点
（二）会议地址：：：安徽UG环球官网
（三）会议审议事项：：：
1、审议《产品购销和谈》；；
2、审议《房屋租赁合同》；；
3、审议《物业治理服务和谈》。。。
（四）出席对象：：：
1、在2005年2月17日下午买卖实现后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的整个股东或其授权代表。。。
公司董事、监事、高级治理人员列席本次股东大会。。。
（五）会议登记法子：：：
1、切合上述前提的股东或股东委托代理人于2005年2月18日(上午9时——下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东能够传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。。。
法人股东需持股票账户卡、企业法人交易牌照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。。。
小我股东需持股票账户卡、自己身份证办理登记手续；；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及自己身份证办理登记手续。。。
（六）当苦衷项：：：
会期半天，与会人员交通食宿用度自理
公司地址：：：岳阳市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：：：230088
联系人：：： 刘永跃、杨梦
联系电话：：：(0551)5315251 传真：：：(0551)5311570
特此布告
安徽UG环球官网董事会
二ＯＯ五年元月十日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/自己出席安徽UG环球官网2005年第一次一时股东大会，并代为行使表决权。。。
委托人（具名/盖章）：：： 委托人身份证号码/交易牌照号码：：：
委托人帐户号码：：： 委托人持股数量：：：
受托人身份证号码：：： 委托权限：：：
委托日期：：：
安徽UG环球官网于2004年12月30日发出召开二届六次董事会会议通知，会议以通讯方式于2005年1月10日在岳阳召开。。；；嵋橛Φ蕉10名，实到董事10名,会议由董事长吴曼青先生主持，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。与会董事通过具名表决的方式进行表决，审议通过如下议案：：：
一、审议通过公司与华东电子工程钻研所持续签定《产品购销和谈》。。。本和谈约定：：：公司2005年度向华东电子工程钻研所销售印制板等雷达配套产品约3000万元，采办华东电子工程钻研所外协加工件、原资料和元器件约500万元。。。
赞成8票，否决0票，弃权0票。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。
二、审议通过公司与华东电子工程钻研所续签《房屋租赁合同》。。。本和谈约定：：：公司向华东电子工程钻研所租赁出产和办公用房1256平方米。。。该出租房屋为岳阳市高新技术产业开发区华电大厦一楼部门，月租金12元/米，整年计算租金180864元。。。
赞成8票，否决0票，弃权0票。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。
三、审议通过公司与华东电子工程钻研所签定《物业治理服务和谈》。。。本和谈约定由华东电子工程钻研所物业中心为本公司办公区和厂区提供物业治理服务，物业服务费348925元。。。
赞成8票，否决0票，弃权0票。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。
上述一、二、三项属关联买卖，事前已征求独立董事安进先生、李晓玲女士和王亚林先生的定见，并得到独立董事简直认。。。独立董事颁发了独立定见，以为上述三项关联买卖是公司日常出产经营活动的必要，平正合理，决策和表决法式合法、合规。。。
上述一、二、三事项关联买卖须提请股东大会审议核准
四、审议核准《关于召开2005年第一次一时股东大会的议案》。。；；嵋榫龆ㄓ2005年2月25日上午9点在公司召开2005年第一次一时股东大会，具体内容通知如下：：：
（一）会议功夫：：：2005年2月25日上午9点
（二）会议地址：：：安徽UG环球官网
（三）会议审议事项：：：
1、审议《产品购销和谈》；；
2、审议《房屋租赁合同》；；
3、审议《物业治理服务和谈》。。。
（四）出席对象：：：
1、在2005年2月17日下午买卖实现后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的整个股东或其授权代表。。。
公司董事、监事、高级治理人员列席本次股东大会。。。
（五）会议登记法子：：：
1、切合上述前提的股东或股东委托代理人于2005年2月18日(上午9时——下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东能够传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。。。
法人股东需持股票账户卡、企业法人交易牌照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。。。
小我股东需持股票账户卡、自己身份证办理登记手续；；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及自己身份证办理登记手续。。。
（六）当苦衷项：：：
会期半天，与会人员交通食宿用度自理
公司地址：：：岳阳市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：：：230088
联系人：：： 刘永跃、杨梦
联系电话：：：(0551)5315251 传真：：：(0551)5311570
特此布告
安徽UG环球官网董事会
二ＯＯ五年元月十日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/自己出席安徽UG环球官网2005年第一次一时股东大会，并代为行使表决权。。。
委托人（具名/盖章）：：： 委托人身份证号码/交易牌照号码：：：
委托人帐户号码：：： 委托人持股数量：：：
受托人身份证号码：：： 委托权限：：：
委托日期：：：
