五届四次监事会决定布告
颁布日期：：2015-05-04 浏览次数：：3575
证券代码：：600990 股票简称：：UG环球官网电子 编号：：临2014-025
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五届四次监事会决定布告
本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
安徽UG环球官网（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年8月21日下午在岳阳市高新区公司会议室召开；嵋橛杉嗍禄嶂飨卵Ь壬鞒，，会议应到监事5人，，实到监事4人，，监事张小旗先生因工作原因未能出席本次会议，，会议召开法式切合《公司法》、《公司章程》等有关划定，，监事对董事会审议的议案无异议。
与会监事经过当真审议、会商，，审议通过了以下事项：：
一、审议通过《2014年半年度汇报全文和提要》。
赞成4票，，否决0票，，弃权0票。
凭据《证券法》第68条的划定，，公司监事会对董事会编制的2014年半年度汇报全文及提要进行了审核，，并颁发定见如下：：
1、公司2014年半年度汇报编制和审议法式切合司法、律例、公司章程和公司内部治理制度的各项划定；
2、公司2014年半年度汇报的内容和体式切合中国证监会和证券买卖所的各项划定，，所蕴含的信息可能从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营治理和财政情况等事项；
3、在公司监事会提出本定见前，，未发现参加2014年半年度汇报编制和审议的人员有违反保密划定的行为。
二、审议通过《关于2014年上半年度召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》
赞成4票，，否决0票，，弃权0票。
三、审议通过《关于持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的议案》
赞成4票，，否决0票，，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的议案》颁发定见如下：：
公司持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金，，不存在侵害公司和中小股东利益的情况。本次持续以不超过1亿元的闲置召募资金临时补充流动资金，，期限12个月，，切合上海证券买卖所《上市公司召募资金治理法子（2013年订正）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金治理和使用》的监管要求。监事会赞成公司持续以不超过1亿元的闲置召募资金临时补充流动资金，，使用期限自董事会核准之日起12个月，，并将监督公司在规按功夫内送还上述款子。
四、审议通过《关于使用部门闲置召募资金采办保本型理财富品的议案》
赞成4票，，否决0票，，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于使用部门闲置召募资金采办保本型理财富品的议案》颁发定见如下：：
在切合国度司法律规及保险投资资金安全的前提下，，公司使用部门闲置召募资金用于采办保本型银行理财富品，，有利于提高资金使用效能，，并获得肯定的投资效益，，不会影响召募资金项目建设和召募资金使用，，不存在变相扭转召募资金用处的行为，，切合公司和整个股东的利益，，不存在侵害公司及整个股东，，出格是中小股东利益的情景。有关审批法式切合司法律规及公司章程的有关划定。赞成公司使用部门闲置召募资金采办保本型理财富品。
五、审议通过《关于召募资金投资项目建设延期的议案》
赞成4票，，否决0票，，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于召募资金投资项目建设延期的议案》颁发定见如下：：
公司对召募资金投资项目建设延期，，是基于公司发展战术规划，，结合召募资金投资项目现实施前进展，，审慎、合理做出的，，仅涉及募投项目投资进度和今后执行地址的预期变动，，不涉及项目执行主体、执行方式、重要投资内容的调换，，不存在变相扭转召募资金投向、侵害公司股东利益的情景，，切合中国证监会《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子(2013年订正)》和公司《召募资金治理法子（订正）》的有关划定，，有利于公司长远发展，，切合公司及整个股东的利益。监事会赞成本次召募资金投资项目延期。
特此布告
安徽UG环球官网监事会
2014年8月23日
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