五届七次董事会决定布告
颁布日期：：：2015-05-04 浏览次数：：：3696
证券代码：：：600990 股票简称：：：UG环球官网电子 编号：：：临2014-024
安徽UG环球官网
五届七次董事会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容不存在虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实、、正确和齐全承担个别及连带责任。！！
安徽UG环球官网（以下简称“公司”）五届七次董事会于2014年8月21日下午14:00在岳阳市高新区公司会议室召开。！！；；；嵋橛Φ蕉11人，，实到董事9人，，会议由陈信平先生主持，，董事何启跃先生、、曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议，，均已委托董事长陈信平先生代为出席会议并行使表决权，，监事及公司高管人员列席了会议。！！；；；嵋榈恼偌驼倏泻稀豆痉ā、、《公司章程》的有关划定，，会议审议并通过了以下事项：：：
一、、审议通过《2014年半年度汇报全文及提要》
赞成11票，，否决0票，，弃权0票。！！
二、、审议通过《关于2014年上半年度召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》
赞成11票，，否决0票，，弃权0票。！！
三、、审议通过《关于持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的议案》
赞成公司持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金，，总额为人民币1亿元，，使用期限不超过12个月，，具体功夫自董事会审议通过之日起（详见《关于持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的布告》）。！！
赞成11票，，否决0票，，弃权0票。！！
四、、审议通过《关于使用部门闲置召募资金采办保本型理财富品的议案》
赞成公司使用部门闲置召募资金选择适当的机遇，，阶段性投资于安全性较好、、流动性较高的保本型银行理财富品，，在12个月内任一时点采办额度不超过人民币3000万元，，具体功夫自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部门闲置召募资金采办保本型理财富品的布告》）。！！
赞成11票，，否决0票，，弃权0票。！！
五、、审议通过《关于采办地皮使用权的议案》
赞成公司使用自有资金约4224万元采办国有建设用地使用权，，用于建设公司新产业园区，，土职位于岳阳市高新技术产业开发区双河村，，面积约为165亩。！！
赞成11票，，否决0票，，弃权0票。！！
六、、审议通过《关于召募资金投资项目建设延期的议案》
凭据公司业务发展战术规划和新产业园建设规划，，赞成公司推迟三个召募资金投资项主张建设进度，，出格是有关构筑工程及配套设备等的购建，，召募资金投资项目新的建设打算与进度等，，将待获得新地皮后，，结合产业园区规划，，另行制订并布告（详见《关于召募资金投资项目建设延期的布告》）。！！
赞成11票，，否决0票，，弃权0票。！！
特此布告。！！
安徽UG环球官网董事会
2014年8月23日
- 上一篇：：：关于使用部门闲置召募资金临时补充流动资金送还的布告
- 下一篇：：：五届四次监事会决定布告
